社畜不系统说我是天选之子第128章 沙尘

非洲大陆的沙尘裹挟着不安越过苏伊士运河在李鄞的办公屏幕上投下模糊的阴影。

新案件简报上的加密货币交易哈希值如同乱码每一串字符背后都隐藏着恐怖组织血腥的资金流转——10亿美金的涉案金额通过区块链的匿名性层层伪装最终化作战乱地区的子弹与炸药夺走无数无辜生命。

“李哥这案子比‘幽灵量化’更棘手。

”陈宇将一叠加密货币交易所的监管报告放在桌上眼底满是凝重“加密货币本身就是去中心化的交易记录虽然公开透明但钱包地址是匿名的犯罪集团还特意用了‘混币服务’把涉案资金和海量合法资金混合在一起根本没法区分源头和流向。

” 李鄞指尖划过屏幕上的区块链浏览器界面密密麻麻的交易记录如同迷宫：“混币服务只是第一层伪装真正的难点在于‘跨链转移’和‘匿名钱包的真实身份绑定’。

”他顿了顿调出幺幺柒实时推送的数据流却刻意将分析归因于“区块链溯源技术的反向推演”“正常加密货币交易讲究地址关联性而这个犯罪集团的操作是刻意切断地址之间的直接关联——每笔资金拆分后通过3条不同公链转移再在多个交易所交叉兑换最后汇总到恐怖组织控制的钱包这是典型的‘多链混洗’策略。

” 【“链上溯源”系统核心模块进展：1. 跨链交易关联模块：基于区块链分布式账本特性提取比特币、以太坊、波卡等10条主流公链的交易区块头信息通过默克尔树节点比对已建立跨链交易映射关系成功追踪到23笔拆分资金的跨链转移路径；2. 混币交易解算模块：利用图神经网络算法分析混币池中的资金流入流出时序标注出17个涉案资金聚类簇排除98%的合法资金干扰；3. 钱包地址画像模块：通过交易频率、转账金额、交互地址等特征构建匿名钱包的行为画像已锁定20个核心涉案钱包均与恐怖组织既往交易地址存在隐性关联；4. 交易所数据对接模块：已协调全球12家主流虚拟货币交易所获取涉案时间段内的充值提现记录建立“链上地址-交易所账户”的映射关系。

】 陈宇凑近屏幕指着其中一个聚类簇问道：“就算找到了这些涉案钱包也不知道背后是谁在操作啊——交易所的开户信息都是虚假的身份认证用的是伪造护照根本查不到真实受益人。

” “身份是伪装的但交易行为的‘关联性’骗不了人。

”李鄞指尖点在钱包地址画像上“你看这20个核心钱包都有一个共同特征：每周三、周六凌晨2点准时向同一个索马里地区的钱包转账转账金额均为100枚比特币的整数倍这是典型的‘规律性资助’行为。

”他调出既往反恐数据库“这个索马里地区的钱包2019年就被联合国列入恐怖组织资助黑名单只是之前一直找不到资金源头——现在通过链上溯源终于把这条线接上了。

” 【补充分析：核心涉案钱包与索马里黑名单钱包的交易关联度达92%交易时序吻合恐怖组织的武器采购周期；通过交易所后台数据排查发现12个涉案交易所账户的登录IP集中在阿联酋迪拜、土耳其伊斯坦布尔、黎巴嫩贝鲁特三地均为恐怖组织跨境活动的热点区域；部分账户的提现地址关联到线下现金提取点位于迪拜某高档商场的加密货币ATM机该ATM机未要求实名登记。

】 “迪拜的加密货币ATM机？”陈宇眼前一亮“那我们可以联系迪拜警方调取ATM机的监控录像说不定能拍到取款人！” “没那么简单。

”李鄞摇了摇头调出ATM机的位置信息“这台ATM机安装在商场地下停车场的偏僻角落监控摄像头早就被人为损坏了——而且犯罪集团很可能雇佣了第三方人员取款就算拍到了也只是无关紧要的棋子。

”他顿了顿补充道“重点还是在‘链上数据’和‘线下资金落地’的衔接点。

加密货币最终要变成现实资金才能用于购买武器他们要么通过ATM机提现要么通过地下钱庄兑换成当地货币这两个环节必然会留下痕迹。

” 【线下资金追踪进展：1. ATM机提现轨迹：通过商场停车场的车辆进出记录锁定3辆频繁在提现时段出现的越野车车牌号均为迪拜本地临时牌照车主信息虚假；2. 地下钱庄排查：基于资金流向分析锁定迪拜、伊斯坦布尔两地的3家疑似地下钱庄均无合法经营资质通过加密通讯软件接收兑换订单采用现金交易模式；3. 武器交易关联：通过国际刑警组织共享数据发现索马里恐怖组织近期采购的武器装备供应商来自中东某非法军火商该军火商的资金账户与迪拜地下钱庄存在频繁资金往来。

】 李鄞在白板上勾勒出完整的犯罪链条：“犯罪集团的运作模式很清晰：利用欧洲匿名资金购买加密货币通过多链混洗和混币服务隐藏轨迹将资金转入核心涉案钱包定期向索马里恐怖组织钱包转账再通过迪拜、伊斯坦布尔的地下钱庄或ATM机变现最终用于购买武器——要打垮他们就得同时斩断链上资金流转、线下变现、武器交易三条线。

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